2025年6月25日，江苏省进出口公平贸易工作会议及出口管制专题培训在江苏省南京市隆重召开。本次会议聚焦当前国际贸易形势、出口管制政策、合规管理及风险防控等热点议题，吸引了全省外经贸主管部门及重点企业代表参会。高朋（上海）律师事务所管理合伙人谢向阳律师牵头组织总所高级合伙人钱文婕律师和上海办公室合伙人邹志卿律师为与会企业带来专业、前沿的合规实务分享，获得高度评价。

在“跨境贸易风险防范及合规评估”专题环节，两位律师分别就企业最关心的国际贸易合规热点进行了深入地前瞻性解读和及时的实务指导：

一、转口贸易的常见误区及美国原产地认定规则

钱律师深入剖析了企业在应对美国对华歧视性关税时常见的认知误区，结合典型案例，详细解析了转口贸易中可能面临的法律风险，并系统介绍了美国海关在原产地认定方面的核心规则。

具体而言，如果企业仅将货物运至第三国进行简单加工，或仅更换产地证，并不能改变货物的原产地，反而有可能被美国海关认定为规避行为，面临严厉处罚。企业也不宜通过通过离岸公司或采取小批量试单的方式来测试或规避转口贸易的风险，因为一旦被认定违规，可能引发美国海关对已清关货物的追溯性调查，并适用“有罪推定”，要求企业为已经清关的合规货物承担原产地的举证责任，甚至可能被追征关税或处以高额罚款。。

总的来说，对于原产地的判定问题，中国企业应深入理解并严格遵守美国相关规则法律标准，避免因操作不当而引发海关追溯调查及高额罚款等严重后果。

二、美国为打击偷逃关税构建的国家及民间联动机制情况介绍—FCA虚假陈述法案诉讼及美国海关监管数字化转型

邹志卿律师则聚焦于美国False Claim Act(FCA)（《虚假陈述法案》）下的诉讼风险与防控，结合近年来美国贸易合规执法的典型案例，从法案概念、产生背景、运用场景、实施对象/行业、启动机制、可采取的措施、执法背后的商业逻辑等方面详细剖析了FCA法案对美国司法的意义。

如海关重点打击的欺诈行为：低报货值、错误分类、虚假原产国、虚假文件和转运。并对海关可能打击的行业和企业做了具体说明：其中高风险行业涉及科技及电子消费品；地板、家居及木制品；服装、纺织品；玩具、体育、娱乐等轻工制品；跨境电商产业链（平台、卖家及物流服务商）；药品、医疗器械及保健品；钢铁、铝制品及工业金属；汽车零部件等。高风险企业包括在美国有较多可被执行资产的转口贸易商、跨境物流企业、海外仓、在美国设立子公司作为进口人的企业、电商平台自营业务、中国企业在泰国越南墨西哥等第三地设立的工厂出口美国的企业。

邹律师认为美国国家和产业协同，FCA诉讼将会是美国司法部和律所的执法诉讼重点，中国公司遇到的风险较高。前瞻性地介绍了美国海关监管数字化转型趋势，预测随着数据化监管手段的升级后美国监管趋严的领域和监管新措施，指出中国企业合规管理将面临更高要求。

邹律师建议企业在对美出口过程中，应严格把控合规底线，完善内部审核机制，有效防范法律风险；要积极拥抱合规科技，提升数据管理与申报透明度，提前防范潜在风险。

“人正业精”

高朋律师事务所在国际贸易领域深耕多年，凭借丰富的实务经验和前瞻性的法律服务，始终走在行业前列。我们的团队长期为国内外500强等知名企业、政府部门、商/协会和知名人士等提供了卓有成效的涵盖进出口合规、出口管制、贸易救济、跨境争议解决等全方位法律支持，在海内外享有盛誉。高朋不仅深度参与各类重大国际贸易合规项目，还积极推动行业标准建设与合规能力提升。未来，高朋将继续以专业、创新和高效的服务，助力客户把握全球机遇、应对复杂挑战，持续引领中国企业在国际贸易合规与风险防控领域健康、稳健发展。